Más información sobre la redada de aduanas de la semana pasada
Como prometimos, proporcionaremos noticias más detalladas sobre los eventos de la semana pasada cuando llegue el comunicado oficial de la Oficina de Aduanas y Finanzas. Recibimos esto hace dos minutos, por lo que los detalles se pueden leer primero en nuestro sitio.
Las siguientes líneas contienen el texto de la información oficial sin comentarios.
“17 mil millones fueron blanqueados por evasores de impuestos
Tras una investigación encubierta, la Guardia de Aduanas y Finanzas ordenó una investigación sobre una organización criminal el 2007 de noviembre de 22, en particular por evasión fiscal, lavado de dinero, soborno y otros delitos penales, y llevó a cabo una amplia serie de acciones para erradicar una cruz. organización criminal fronteriza.
Además de varios cuerpos de la Guardia de Aduanas y Finanzas, la operación coordinada a gran escala involucró a la unidad de despliegue MERKUR, la unidad de despliegue ORFK BEI OMEGA, la unidad de despliegue del centro de capacitación policial y las unidades especiales del Servicio de Contraterrorismo del Servicio de Seguridad Policial.
Para erradicar la organización criminal internacional, unos 450 participantes realizaron simultáneamente diversos actos de investigación en cerca de 70 localidades, durante los cuales se detuvo a 23 sospechosos. Los sospechosos incluían ejecutivos de empresas reales y ficticias, un abogado dirigido por una organización criminal y empleados de instituciones financieras que participaron activamente en el fraude fiscal y el lavado de dinero.
La organización criminal jerárquica y especializada se especializa en la distribución, exportación e importación de productos informáticos. Los productos despachados a libre práctica en Austria se vendieron en Hungría sin estar sujetos al IVA. Para evitar el impuesto, la compra en Hungría se confirmó mediante facturas emitidas en nombre de empresas ficticias.
En el período de 2006 a noviembre de 2007, la organización criminal provocó un déficit fiscal de 3,4 millones de HUF en sus actividades, y la autoridad investigadora estableció un delito de blanqueo de capitales por un monto de 17 millones de HUF a través de sus actividades comerciales y financieras.
La organización criminal también involucró a empleados de uno de los proveedores de servicios financieros nacionales más conocidos, que están siendo procesados por Aduanas e Impuestos Especiales por soborno. 3 personas fueron detenidas por cometer este delito.
Durante la acción coordinada, se introdujeron en cada ubicación más de mil millones de HUF en medidas de seguros.
Con el fin de recuperar el daño al presupuesto, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales incautó aproximadamente USD 70, EUR 50, decenas de millones de florines, automóviles de alto valor y suministros informáticos. Además de lo anterior, se bloquearon cerca de un centenar de cuentas bancarias.
El fin de semana, a partir de la moción de la Fiscalía General de la Capital, la Corte ordenó una medida coercitiva restrictiva de la libertad personal: prisión preventiva contra 8 personas y prohibición de dejar a la persona.
